Sunday, September 22, 2019
Home > TIN NHÀ NAM > Truy tố lãnh đạo Công ty chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng
TIN NHÀ NAM

Truy tố lãnh đạo Công ty chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng

Truyền thông VN cho biết, Viện KSNDTC vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án lừa đảo số tiền gần 300 tỷ đồng, xảy ra tại Công ty CP chứng khoán SME (viết tắt là SMES).

Theo đó, 10 bị can trong vụ án bị truy tố gồm: Phạm Minh Tuấn (SN 1974, nguyên Tổng Giám đốc SMES); Phan Huy Chí (SN 1975, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc SMES); Nguyễn Huy Sơn (SN 1981, nguyên Cán bộSMES); Nguyễn Phương Lan (SN 1980, nguyên cán bộ SMES); Cao Tuấn Nghĩa (SN 1974, nguyên Giám đốc Công ty CP tư vấn Anh); Nguyễn Thanh Nam (SN 1975, nguyên Giám đốc SMES – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); Chu Xuân Lai (SN 1967, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam – viết tắt là PVFI); Lê Xuân Tân (SN 1979, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVFI); Vũ Xuân Công (SN 1980, nguyên Phó Ban dịch vụ tài chính PVFI) và Vũ Thị Hồng Lan (SN 1978, nguyên Trưởng Ban dịch vụ tài chính PVFI).

Trong đó, 6 bị can: Phạm Minh Tuấn, Phan Huy Chí, Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Phương Lan và Cao Tuấn Nghĩa bị Viện KSNDTC truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 139 – BLHS năm 1999.

4 bị can còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 2, Điều 285 – BLHS năm 1999.

Theo cáo trạng, công ty CP chứng khoán SMES ở Hà Nội, đăng ký các ngành kinh doanh: Lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính; đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán.

Vốn điều lệ của công ty là 255 tỷ đồng, do bị can Phan Huy Chí (SN 1975) làm Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật; Phạm Minh Tuấn (SN 1974) làm TGĐ.

Từ tháng 4/2010-3/2011, do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, ông Chí và ông Tuấn cùng các đồng phạm đã tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong tỏa khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của các khách hàng.

Việc này nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí VN (PVI), công ty cổ phần đầu tư tài chính công đoàn dầu khí VN (PVFI), NH Habubank Hà Nội gần 300 tỷ đồng.

Cụ thể, thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, bị can Chí và Tuấn chiếm đoạt của PVI hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, số tiền ông Tuấn bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 36 tỷ đồng; bị can Chí chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng.

Số tiền còn lại, hai bị can nói trên cùng các cá nhân liên quan tại SMES đều khai được chuyển khoản nội bộ tại SMES để sử dụng chung cho công ty.

Ông Chí với tư cách là Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ nên xác định phải chịu trách nhiệm cá nhân về số tiền được sử dụng chung này.

Ông Chí và ông Tuấn cùng đồng phạm bị xác định đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của PVFI hơn 111 tỷ đồng; chiếm đoạt của Habubank 70 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *